Через Чехию в офшоры утекает все больше российских денег

Минфин Чехии зарегистрировал в 2014 году усиление транзитного вывода денег через чешские банки в офшоры, например Кипр или Гонконг. Причем в большинстве случаев средства шли из России или иностранных компаний с российскими владельцами, и далеко не всегда их происхождение было легальным. Об этом заявил директор Финансово-аналитического отдела (FAÚ) ведомства Либор Казда.

По его словам, в большинстве случаев речь шла о россиянах, которые живут в Чешской Республике, но ведут бизнес за рубежом и используют чешские банки для дальнейшего перевода средств в «налоговую гавань».

«Они живут в Чешской Республике уже долгое время и умеют это использовать. Раньше подобных случаев было немного, однако в прошлом году ситуация проявилась более четко. Поэтому мы решили обратить на нее внимание», - сказал Казда в интервью «Чешскому телевидению».

В прошлом году его подчиненные проверили 3192 подозрительные транзакции, о которых сообщили банки и другие субъекты. В 2013 году таких случаев было 2 721, еще годом ранее - 2191.